Como evitar reivindicações de influência indevida no planejamento imobiliário

"Influência indevida" é difícil definir porque é tão específica específica. No entanto, "influência indevida" geralmente significa que alguém superou a vontade de outra pessoa. Quando um cliente cria um plano imobiliário, seus desejos serão honrados, desde que a vontade ou a confiança refletirem seus desejos reais. No entanto, se alguém tiver influenciou indevidamente o planejamento imobiliário, então um desafio legal pode ser trazido à vontade ou confiança. Como advogado, você deve prestar atenção às bandeiras vermelhas que indicam que seu cliente está operando sob a influência de outro.

Passos

Parte 1 de 4:
Identificando bandeiras vermelhas como advogadoIr anúncio livre e apoiar o
  1. Imagem intitulada Ativar um cartão de presente Passo 4
1. Preste atenção a quem contata você. Influência indevida é difícil definir. No entanto, existem alguns cenários factuais comuns. Um envolve um cliente idoso que é cuidado por alguém. Este zelador entra em contato com você para criar uma vontade ou confiar e assume a liderança no processo de planejamento da propriedade, respondendo a todas as suas perguntas.
  • Sempre preste atenção a quem contata-o para começar o planejamento imobiliário. O cliente ligou para você? É a pessoa chamando você alguém que está sendo deixado uma grande parte da propriedade?
  • Não importa se o cliente quer uma criança ou zelador para levar a liderança no planejamento imobiliário. Este ainda é um sinal de que o cliente pode ser indevidamente influenciado por essa pessoa.
  • Aplicar para benefícios de deficiência com depressão Passo 10
    2. Conheça sozinho com o cliente. Um advogado deve se reunir para discutir o planejamento imobiliário sozinho com o cliente. Isso significa que os cuidadores, crianças ou amigos não devem estar no escritório junto com o testador. Você pode planejar propriedades para casais, mas sempre se certificar de se encontrar individualmente com cada pessoa também.
  • Se o cliente precisar de alguém na sala com eles, porque eles são "esquecidos", então pode haver um problema com capacidade. Lembre-se de que os testadores devem conhecer a natureza de sua propriedade, o objetivo da vontade, e as pessoas que poderiam reivindicá-lo. Se o seu cliente não entende essas coisas, então ele ou ela pode ter capacidade suficiente para criar uma vontade ou confiança.
  • Você também deve nunca encontrar sozinho com um beneficiário sem o cliente presente. Se você fez, então você poderia minar sua credibilidade como advogado independente.
  • Aceite seu corpo passo 21
    3. Avaliar a saúde do cliente. Muitas vezes, a influência indevida surge quando o cliente está doente ou frágil. As pessoas se tornam dependentes dos outros, que começam a pressioná-los a mudar sua vontade. O cliente pode começar a ter medo de perder seus cuidados se eles não mudarem a vontade. Por esta razão, você precisa realizar uma avaliação honesta da saúde do cliente em sua primeira consulta.
  • Quão mentalmente apto é ele ou ela? Ele ou ela sofre de depressão, e.G., por causa da morte de um cônjuge ou criança?
  • Como fisicamente saudável é o cliente? Ele ou ela confia em outra pessoa totalmente por comida e remédio?
  • Normalmente, uma reivindicação de influência indevida terá sucesso ou falhará com base no testemunho especializado sobre o estado de espírito do cliente (i.E., se eles foram capazes de tomar decisões financeiras independentes). Para evitar reivindicações de influência indevida, tenha um especialista médico independente examine seu cliente para determinar se eles podem tomar decisões por conta própria.
  • Aplicar para benefícios de deficiência com depressão Passo 3
    4. Documentar outros fatores de risco para influência indevida. Em um concurso, você pode ser chamado como uma testemunha. O juiz vai querer avaliar se você agiu como conselho independente ou se você simplesmente elaborou o plano imobiliário sem analisar a potencial influência indevida. Porque o seu arquivo do cliente provavelmente se tornará uma exposição em um concurso de vontade, você deseja manter notas detalhadas. Documente fatores de risco potenciais e levantá-los com o cliente:
  • O novo plano de propriedade diverge substancialmente dos planos prévios. Pergunte ao cliente por que.
  • O cliente disparou um advogado anterior. Peça ao cliente que compartilhe seu raciocínio.
  • O cliente é isolado de outros, incluindo familiares e amigos. Se isso for verdade, pergunte ao cliente se eles gostariam que você contatasse seus amigos ou familiares.
  • O cliente tem uma mudança acentuada de atitude em relação aos ex-beneficiários. Pergunte o que mudou e por que o cliente quer deserdar alguém.
  • Conflito familiar está presente. Tente entender a fonte do conflito e quem pode estar instigando.
  • Imagem intitulada Endereço Uma carta a um juiz Passo 13
    5. Evite elaborar a vontade se você é um beneficiário. Em alguns estados, é ilegal que um advogado projete uma nomeação de si mesmo como beneficiário. Mesmo que o seu estado não proibir essa prática, é uma boa ideia evitar a elaboração de uma vontade sob a qual você é um beneficiário. Você também não deve se escrever como executor de uma vontade ou um fiduciário para uma confiança.
  • Em vez disso, você poderia dar ao cliente os nomes de vários advogados de planejamento imobiliário em sua área. Certifique-se de não dar apenas uma referência. Em vez disso, dê vários e faça o cliente escolher um por conta própria.
  • Também não dê ao cliente os nomes dos advogados que você faz negócios ou são pessoalmente próximos.
    • Parte 2 de 4:
    Perguntando as perguntas certas como advogadoIr anúncio livre e apoiar o
    1. Imagem intitulada Endereço Uma carta para um juiz Passo 11
    1. Identificar por que o presente está sendo feito. Alguns presentes podem parecer estranhos. Por exemplo, o cliente pode querer deixar tudo ou uma grande parte de sua propriedade para uma instituição de caridade ou para um indivíduo. Você deve sempre tentar entender o raciocínio por trás dos presentes do cliente.
    • Mantenha as notas detalhadas sobre o que o cliente lhe diz.
  • Imagem intitulada Torne-se um consultor de marketing Passo 12
    2. Esclarecer por que o cliente excluiu crianças da propriedade. Muitos concursos são trazidos por crianças que esperavam herdar ou parte da propriedade de seus pais. Se o cliente estiver cortando seus filhos, ou deixá-los pequenos porções da propriedade, então você deve descobrir por que
  • Às vezes, um cliente tem razões perfeitamente razoáveis ​​para deixar pouco para seus filhos. Por exemplo, o cliente pode ter dado a eles presentes grandes durante sua vida.


  • Alterar uma vida viva Passo 7
    3. Verifique por que os presentes são deixados para cuidadores. Não é necessariamente impróprio deixar dinheiro e propriedade para um zelador fora da gratidão por seus cuidados. No entanto, esses presentes merecem escrutínio íntimo precisamente porque a influência indevida pode surgir nesse relacionamento. De fato, alguns estados presumirão que a influência indevida existe se o zelador tiver um relacionamento "fiduciário", que poderia surgir quando o cliente coloca sua confiança completa em outra pessoa.
  • Analise o tamanho do presente. Uma coisa é deixar uma quantidade modesta de dinheiro para um zelador. É outra coisa completamente deixar a maior parte da propriedade para essa pessoa.
  • Verifique se as crianças foram cortadas da vontade a favor do zelador.
  • Imagem intitulada Build uma marca passo 11
    4. Procure revisão independente de presentes para cuidadores. Se o cliente quiser deixar a propriedade para um membro não familiar que é um zelador, então você deve considerar ter um advogado independente revisar a transação. Este advogado poderia se reunir com o cliente. Na reunião, o advogado consome o cliente sobre as conseqüências de fazer o presente e tenta determinar se o presente está sendo feito por causa de influência ou fraude indevida.
  • Na Califórnia, por exemplo, o advogado independente, em seguida, criaria um certificado independente "estatutário", que pode ser incluído no plano de propriedade.
    • Parte 3 de 4:
    Adicionando uma provisão sem concursoIr anúncio livre e apoiar o
    1. Imagem intitulada Seja um planejador de casamento 25
    1. Verifique sua lei estadual. Em alguns estados, um beneficiário perderá qualquer herança se eles desafiam a vontade. Você pode proteger contra uma ação, incluindo uma provisão "sem concurso" na vontade ou confiança.
    • No entanto, alguns estados fornecem um porto seguro se você tem causa provável para desafiar a vontade. Por exemplo, em Michigan, um beneficiário pode desafiar a vontade e não perder qualquer legado, desde que o desafio seja razoável.
    • Além disso, alguns tribunais estaduais criaram paraísos seguros judiciais, mesmo quando um não é fornecido por estatuto. Nestes estados, os tribunais não reforçarão uma disposição sem concurso se o desafiante tivesse uma crença razoável de que a influência indevida existisse.
  • Imagem intitulada Torne-se um Value Investidor Passo 7
    2. Deixe alguma propriedade para as crianças. Uma disposição sem concurso não será eficaz se você deserdar inteiramente seus filhos. Nessa situação, seus filhos não teriam nada a perder, contestando a vontade ou a confiança.
  • Assim, você deve fazer um legado significativo para aquelas pessoas que você acha que pode ser motivada a desafiar o plano de propriedade.
  • Imagem intitulada Endereço Uma carta a um juiz Passo 12
    3. Projecto de uma disposição sem concurso. A cláusula No-concurso deve indicar a tentativa de anular ou desafiar a vontade não herdará sob a vontade. Uma cláusula de sem-concurso de amostra pode ler como segue:
  • "Se algum beneficiário nesta vontade tenta anular, anular, ou deixar de lado esta vontade ou qualquer uma das suas disposições, então o direito dessa pessoa a tomar qualquer interesse abaixo dessa vontade será determinada como teria sido essa pessoa pré-escolhida. Execução desta vontade sem emissão."
    • Parte 4 de 4:
    Executando a vontadeIr anúncio livre e apoiar o
    1. Imagem intitulada Address A Juiz no Tribunal Passo 17
    1. Deixe o cliente revisar o documento antes do tempo. Não mola a vontade elaborada ou a confiança no cliente no dia da execução. Em vez disso, dê a ele os documentos completos várias semanas de antecedência para que possam ler os documentos.
    • O cliente pode ter problemas para ler. Nesta situação, você poderia agendar uma reunião para passar pelo documento.
  • Imagem intitulada Address A Juiz no Tribunal Passo 11
    2. Manter os beneficiários para longe durante a execução. Quando chega a hora de executar uma vontade ou uma confiança, você deve se certificar de que nenhum beneficiário está presente. Isso significa que o cliente deve se reunir com o advogado e duas testemunhas que não estão sendo deixadas nada sob a vontade.
  • Idealmente, as testemunhas devem conhecer o cliente em alguma capacidade, mas não ser beneficiários sob a vontade. Por exemplo, um vizinho ou associado de negócios seria ideal.
  • Se as testemunhas nunca cumpriram o cliente antes, eles não têm como saber se o cliente apareceu ou não agitado ou sob dureza quando ele ou ela assinou a vontade. Por esta razão, é ideal ter testemunhas que conhecem o cliente por algum tempo.
  • Imagem intitulada Torne-se um contratante licenciado do Arizona Passo 6
    3. Revise o documento de propriedade com o cliente no dia da execução. Com as testemunhas presentes, você pode revisar o documento de propriedade. Preste atenção às partes pertinentes do plano de propriedade e faça perguntas do cliente para provocar suas motivações.
  • Por exemplo, se o cliente deserta uma criança, pergunte por que: "Você não deixou nada para o seu filho, Michael. Porque você fez isso?"
  • Também pergunte por que o cliente está deixando presentes para cuidadores. "Você está dando a sua enfermeira US $ 10.000. Você está dando este presente livremente?"" Ela sabe sobre isso?"
  • Imagem intitulada Torne-se um contratante licenciado do Arizona Etapa 10
    4. Declínio para executar a vontade se você tiver preocupações. Como advogado, você tem o dever de exercer julgamento independente. Isso significa que você não deve ir em frente com a execução de um plano imobiliário se tiver dúvidas razoáveis ​​se o cliente está operando sob influência indevida.
  • Você deve aconselhar o cliente de suas preocupações e retirar sua representação.
  • Idealmente, você deve colocar suas preocupações em uma carta e manter uma cópia. Você pode então se encontrar com o cliente pessoalmente para passar por cima de suas preocupações.
    • Compartilhe na rede social:
    Semelhante